Naše pravidla AML a ověřování

Tato stránka vysvětluje, jak na Pandido Casino plníme povinnosti vyplývající z naší licence MGA v oblasti prevence praní peněz a ověřování hráčů. Všechna pravidla se vztahují na váš účet od okamžiku registrace.

Jak chráníme integritu kasina

Provozujeme Pandido Casino na licenci maltského regulačního úřadu Malta Gaming Authority a jsme povinni uplatňovat přísné standardy v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Naše interní postupy schvaluje jmenovaný pracovník pro soulad s předpisy (MLRO) a pravidelně je revidujeme tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům regulátora i české legislativy.

Od roku 2025, kdy jsme platformu spustili, jsme povinnou identifikaci hráčů postavili do centra našich procesů. Odmítáme jakoukoli transakci, u níž nemůžeme doložit původ prostředků, a spolupracujeme s finančněanalytickými úřady při hlášení podezřelých aktivit. Díky těmto pravidlům si můžete být jistí, že proti vám hrají jen ověření hráči a že vaše peníze putují jen legální cestou.

Kdy vás ověřujeme a proč

Ověření totožnosti (KYC) neprovádíme najednou u všech, ale postupně podle konkrétních situací. Základní údaje kontrolujeme již při registraci porovnáním s veřejnými registry, plné ověření doklady vyžadujeme před prvním výběrem a další kontrolu spustíme při překročení stanovených prahů transakcí. Stejný postup platí i tehdy, když v účtu zjistíme nesrovnalosti.

Ke každému ověření požadujeme tyto dokumenty:

• Platný průkaz totožnosti s fotografií (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz),
• Potvrzení adresy neprodleně starší než 3 měsíce (účet za energie, bankovní výpis nebo úřední potvrzení o bydlišti),
• Důkaz vlastnictví platební metody (fotografie platební karty se zakrytými středními číslicemi, potvrzení z e-peněženky nebo adresa kryptopeněženky).

Průběh ověření krok za krokem

Celý proces jsme navrhli tak, aby většinu hráčů nezabral více než pár minut. Dokumenty nahráváte přímo ve svém profilu v zabezpečené sekci a naše oddělení ověřování je posuzuje v uvedených lhůtách. O výsledku vás informujeme e-mailem i notifikací v účtu.

Postup ověření v pěti krocích:

• Vyplníte a potvrdíte údaje o sobě v profilu (jméno, datum nrození, adresa).
• Nafotografujete doklad totožnosti z obou stran tak, aby byly čitelné všechny údaje.
• Doplníte potvrzení adresy a důkaz vlastnictví platební metody.
• Odešlete dokumenty k posouzení, kontrola trvá obvykle do 24 hodin.
• Po schválení vám přijde potvrzení a limit výběrů se plně odblokuje.

Časté dotazy hráčů

Jak dlouho trvá ověření mých dokumentů?

Standardní kontrola trvá do 24 hodin od nahrání kompletních dokumentů. Pokud požadujeme doplnění, dáme vám vědět e-mailem.

Proč po mně chcete doklad zdroje prostředků?

Při vyšších vkladech nebo výběrech nám licence ukládá doložit, že peníze pocházejí z legálního zdroje. Stačí výplatní pásky, daňové přiznání nebo výpis z účtu.

Musím se ověřit hned po registraci?

Ne, plné ověření vyžadujeme až před prvním výběrem nebo při překročení prahů transakcí. Vklady můžete provádět i dříve.

Co když můj doklad odmítnete?

Vždy uvedeme důvod a dáme vám možnost nahrát nový, čitelnější dokument. Účet zůstává aktivní pro hru, výběry jsou však pozastaveny do dokončení ověření.

Jak bezpečně uchováváte moje dokumenty?

Soubory ukládáme šifrované na serverech v EU s přísným omezením přístupu. Přístup mají jen pověření pracovníci oddělení ověřování.